標題:(8421)旭源-重大訊息2019-06-11
主旨: 公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事
股票代號:8421
公司名稱:旭源
發言時間:2019-06-10 18:33:36
說明:
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事:莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事:旭耀投資有限公司
董事:鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長
董事:源巢投資股份有限公司
董事:莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師
獨立董事:楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理
獨立董事:張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事:莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事:旭耀投資有限公司
董事:鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長
董事:莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師
董事:張澤宏 長安電機股份有限公司總經理
獨立董事:楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理
獨立董事:張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理
獨立董事:林錦煌 中華大學科技管理學系教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:黃南源 3,068,234股
董事:莊雅萍 3,660,966股
董事:旭耀投資有限公司 8,860,439股
董事:鄭淑靜 408,960股
董事:莊雯秋 0股
董事:張澤宏 20,000股
獨立董事:楊榮清 0股
獨立董事:張玉珠 0股
獨立董事:林錦煌 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/07~108/06/06
9.新任生效日期:108/06/10
10.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無





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