標題：(1307)三芳化工-重大訊息2019-06-13
主旨： 108年股東常會重要決議事項
股票代號：1307
公司名稱：三芳化工
發言時間：2019-06-12 17:58:56
說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案：
現金股利每股0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.通過修訂本公司及所屬子公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案：
現金股利每股0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.通過修訂本公司及所屬子公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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