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標題：(1516)川飛-重大訊息2019-06-05
主旨： 公告本公司108年股東常會改選董監事(含獨立董事)
股票代號：1516
公司名稱：川飛
發言時間：2019-06-05 13:24:53
說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
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董事 庭楊有限公司代表人-謝秀娟 中興大學企業管理系
董事 山雋有限公司代表人-胡立三 聯立會計師事務所所長
董事 山雋有限公司代表人-陳艷容 明道高中國際貿易科
董事 庭楊有限公司代表人-江彥雄 美國佛羅里達大學化工博士
董事 庭楊有限公司代表人-李蓉婷 南山人壽主任
獨立董事 吳東霖 吳東霖律師事務所所長
獨立董事 方鳳騏 卓群聯合會計師事務所合夥會計師
監察人 悠仁投資有限公司代表人-李華豪 政治作戰學校
監察人 悠仁投資有限公司代表人-許正南 美國德州州立大學會計學碩士
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
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董事 庭楊有限公司代表人-謝秀娟 中興大學企業管理系
董事 山雋有限公司代表人-胡立三 聯立會計師事務所所長
董事 山雋有限公司代表人-陳艷容 明道高中國際貿易科
董事 庭楊有限公司代表人-江彥雄 美國佛羅里達大學化工博士
董事 庭楊有限公司代表人-賴勝琪 川飛能源股份有限公司協理
獨立董事 吳東霖 吳東霖律師事務所所長
獨立董事 方鳳騏 卓群聯合會計師事務所合夥會計師
監察人 悠仁投資有限公司代表人-李華豪 政治作戰學校
監察人 悠仁投資有限公司代表人-許正南 美國德州州立大學會計學碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 持有股數
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董事 庭楊有限公司代表人-謝秀娟 5,710,876
董事 山雋有限公司代表人-胡立三 2,362,081
董事 山雋有限公司代表人-陳艷容 2,362,081
董事 庭楊有限公司代表人-江彥雄 5,710,876
董事 庭楊有限公司代表人-賴勝琪 5,710,876
獨立董事 吳東霖 0
獨立董事 方鳳騏 0
監察人 悠仁投資有限公司代表人-李華豪 971,706
監察人 悠仁投資有限公司代表人-許正南 971,706
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/05~111/06/04
10.同任期董事變動比率:1/5
11.同任期獨立董事變動比率:0/2
12.同任期監察人變動比率:0/2
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。


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